EJECUTIVO DE PREVENCION Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Proponer, analizar, gestionar, visar y controlar el modelo de la filial y sus métricas en materia de prevención y cumplimiento normativo, con un debido análisis de la normativa vigente y sus modificaciones posteriores, con el objetivo de asegurar la adecuación de la filial a la misma en el marco de su giro y la entrega de la información necesaria para

la toma de decisiones en dichas materias.
Las principales funciones del cargo son:
- Proponer plan de cumplimiento, implementarlo y gestionarlo en temas relacionados a prevención de riesgo en la comisión de delitos y el cumplimiento normativo por parte de las diferentes áreas de la filial.
- Crear y modificar políticas, reglamentos, procesos para detectar y prevenir incidentes y lograr la debida implementación de los planes.
- Realizar controles periódicos a diversas áreas de la filial.
- Revisión de transacciones inusuales, monitoreo de operaciones, análisis e investigación de alertas.
- Realizar capacitaciones a las diversas áreas de la Filial en materias de prevención de delitos y cumplimiento normativo.
- Proponer, gestionar e implementar informes de gestión operativos con métricas para el envío de requerimientos y reportes.
Para postular al cargo debes contar con los siguientes requisitos excluyentes:
- Estudios completos de Abogado, Contador Auditor, Administración o profesión afín.
- Manejo de Microsoft Office Intermedio/Avanzado.
- Análisis de gestión para el procesamiento de datos.
- Experiencia de 2 años en cargo similar en el sistema financiero, deseable industria de factoring.
- Conocimiento acabado de la normativa vigente que regula la actividad de la filial y de sus reguladores.(CMF, SERNAC, Ley 19983).
- Deseable manejo de Inglés escrito y oral a nivel intermedio.
En Bci buscamos innovación, calidad de servicio y una alta orientación al cumplimiento de objetivos. Si reúnes estas características, te invitamos a postular con nosotros.
Estamos en constante búsqueda de crear experiencias memorables a nuestros clientes, tanto internos como externos, por lo que valoramos el trabajo en equipo, el deseo irrenunciable por satisfacer las necesidades de nuestros clientes y la pasión por realizar una gestión de excelencia.
Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
Años de experiencia: 2
Disponibilidad de viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No